Крупнейшая в Канаде игровая площадка для азартных игр GCG в кипящей воде

С тех пор, как новый генеральный прокурор Дэвид Эбивступил в должность в прошлом году, Британская Колумбиябыла наводнена негативными СМИ, вращающимися вокруг его раскрытия длинного следа отмывания денег. Подавляющее большинство из них проходило в крупнейшемигорном заведении Канады, River Rock Casino Resortв Ричмонде. Этой собственностью владеет компания Great Canadian Gaming(GCG).

Углубленное расследование показало, что с 2012 года через казино Британской Колумбии было отмыто более 100 миллионов долларов ростовщиками и VIP-игроками, имеющими прямые связи с китайскими подразделениями организованной преступности. На протяжении всего этого GCG заявляла о незнании этого факта.

В резком отчете комиссия бывшего КККП Питера Германа обвинила ситуацию в несовершенной системе регулирования. Не имея доказательств обратного, Герман указал, что GCG « невольно» разрешила незаконное отмывание денег, фактически освободив их от любых правонарушений. Но так ли это на самом деле?

Действительно ли GCG невиновна в скандале с отмыванием денег в казино BC?

По-видимому, нет, и на горизонте новое расследование, цель которого - выяснить, насколько глубокий кроличий след. После публикации отчета Германа в начале этого года появились новые доказательства, указывающие на причастность Great Canadian Gaming. Похоже, что компания не только знала о ситуации, но и приветствовала и помогала китайским подразделениям организованной преступности в течение как минимум 18 лет.

После тщательного расследованияGlobalNews,которое включало исчерпывающие интервью с бывшими сотрудниками GCG и просмотр юридических и корпоративных документов объемом на сотни страниц, медиа-гигант выявил связь канадской корпорации казино с покойным Ченг Ю Тунгом.

Г-н Тунг до своей смерти в 2016 году занимал третье место в списке самых богатых людей Гонконга. Он - предполагаемый финансовый банкроллер круизного лайнера казино 2000 года, известного как China Sea Discovery( фото справа). Этим игорным кораблем управлял никто иной, как Great Canadian Gaming.

По имеющимся данным, судно China Sea Discovery курсировало между Британской Колумбией и Китаем всего около года, прежде чем операция была прекращена в 2001 году из-за бесконечных сообщений о китайских гангстерах, вооруженных джанкетах, постоянном насилии и даже о захвате заложников. GlobalNews сообщает, что один из сотрудников GCG показал, что его держали в заложниках в порту Хайнаня, пока «китайский бизнесмен с сильными связями… не получил выплаты за свои инвестиции».

По мере роста судебных исков GCG наконец решила выйти из круизного бизнеса казино. Но не потому, что правительство что-то с этим делало. По словам свидетелей и бывших сотрудников GCG, правительство отклонило все обвиненияв пользу поддержки их развивающейся индустрии азартных игр.

Новое расследование крупнейшей игорной компании в казино Канады

Министерство Eby уже подтвердило, что Cheng Yu Tung никогда не регистрировался для участия в игорном бизнесе в Британской Колумбии. Уже одно это является серьезным нарушением.

«Обвинения незарегистрированных лиц, участвующих в компаниях, предоставляющих игровые услуги в Британской Колумбии, серьезны», - сказал он. Затем Эби потребовал предоставить какие-либо доказательства относительно деятельности г-на Тунга в Канаде и его связей с GCG, «чтобы можно было начать соответствующее расследование».

Бывший прокурор Короны Сэнди Гаросино не может дождаться результатов предстоящего расследования. Она долго критиковала отношения между казино Британской Колумбии и организованной преступностью. Обнаружение связи между GCG и мистером Тунгом, по ее мнению, произвело эффект разорвавшейся бомбы. По ее словам, такой взрыв доказательств «вскрывает необходимость общественного расследования».

Как насчет решения Онтарио предоставить GCG управление казино Торонто?

Скандал с отмыванием денег в казино Британской Колумбии разразился вскоре после того, как Ontario Lottery and Gaming Corp(OLG) выбрала Great Canadian Gaming, чтобы взять на себя повседневную деятельность своих известных казино в районе Большого Торонто (также известного как GTA Casino Bundle). Когда возник вопрос об ответственности GCG, Онтарио поддержал свое решение, утверждая, что канадская фирма никогда не была замешана в этом деле.

«OLG подтвердила официальным лицам Британской Колумбии и Онтарио, что компания Great Canadian не находится под уголовным расследованием за незаконную деятельность, связанную с отмыванием денег», - сказал официальный представитель OLG Тони Битонти в прошлом месяце.

Регулирующие органы Онтарио также дали понять, что будут продолжать внимательно следить за ситуацией, если появится больше доказательств. Думаю, их зрачки сейчас быстро расширяются!

Ограниченное по времени предложение для канадских игроков - бесплатный сквозной бонус $ 1200 (не опечатка)

Royal Vegas сходит с ума со своими промо-акциями в этом месяце, если вы игрок из Канады. Они являются серьезным оператором и принимают множество простых вариантов депозита, таких как eCheck. Быстрые выплаты, настоятельно рекомендуется.

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ